虚拟货币交易所被央行查处！要求相关企业整改并退出

近日，上海金融稳定联合办公室、央行上海总部金融互助办发布了《关于开展虚拟货币兑换整改工作的通知》（以下简称《通知》），将整顿管辖范围内的虚拟货币相关活动。 .

《通知》显示，近期，随着区块链技术的推广，虚拟货币炒作有抬头迹象。关于部署整改办，上海金融稳定联合办、央行上海总部要求各区整改办在辖区内开展虚拟货币相关活动的调查，包括在辖区内组织虚拟货币交易。国家；以“xx币”、“xx链”的形式发行虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币。

此外，ICO项目和在境外注册的提供宣传、引流、代理交易等服务的虚拟货币交易平台也纳入《通知》范围。据了解，《通知》于2019年11月14日发布，要求各区整改办在11月22日前完成调查工作。一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，应立即向上海市金融稳定联合办（上海市地方金融监管局）和央行上海总部报告，督促企业立即整改退出，早打早打小。

中央银行一直在对非法虚拟货币和区块链采取行动。或《关于推广法定数字货币的公告》，公告称，近日，网上有消息称虚拟货币交易所合法吗，中国人民银行发行了法定数字货币，部分机构冒用中国人民银行名义，将相关数字产品命名为“DC/EP”或“DCEP”“在数字资产交易平台上交易。

现将有关情况公告如下：一、中国人民银行尚未发行法定数字货币（DC/EP），也未授权任何资产交易平台进行交易。中国人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍在研究和测试过程中。市场上交易的“DC/EP”和“DCEP”都不是法定数字货币，互联网上传输的法定数字货币的发布时间是不准确的信息。

二、目前网上所谓的法定数字货币发行，以及个别机构以中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”的行为我国在资产交易平台上进行交易，可能涉及欺诈和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防止利益受损。

2018年8月24日，央行发布《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，提醒称，近日，打着“金融创新”的旗号， ”和“区块链”，一些不法分子通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”吸收资金，侵害了公众的合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。主要有以下特点：一、网络化，跨界明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称，自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作，大肆捏造“高大上”理论，有的还利用明星V“平台”进行宣传，以“糖果”空投为诱惑，声称“币值只涨不跌”不跌”、“投资周期短、高回报、低风险”，这是一种高度妄想。在实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势，套利取款，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币，或打着共享经济的旗号，以IMO的方式炒作虚拟货币，隐蔽性和混乱度很高。

三、存在多种违法风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。 ，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特征。

这种活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信炒作承诺虚拟货币交易所合法吗，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；如果发现违法犯罪活动线索，可以主动向有关部门举报。返回搜狐，查看更多