比特币常见的骗局有哪些？

比特币是可以交易的，但有些不法分子会借用比特币的名义进行诈骗。 今天罗纳尔迪尼奥就为大家揭秘六大比特币骗局，一起来看看比特币骗局都有哪些，以及如何应对。 希望对大家有所帮助。

六种常见的比特币骗局： 1. 比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本比特币平台骗局，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，也有卖家或中介卷款跑路的诈骗案件收到钱后。

3. 比特币软件诈骗

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。 此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售比特币平台骗局，给投资者造成巨大损失.

4. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成cash out 洗钱的全过程。

6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。